荣盛石化:第四届董事会第十八次会议决议公告2018-08-18
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2018-037
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届董事会
第十八次会议通知于 2018 年 08 月 07 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董
事。董事会会议于 2018 年 08 月 17 日以通讯方式召开,会议应出席的董事 9 人,
实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以
下议案:
1、《公司 2018 年半年度报告及摘要》
2018 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年
度报告摘要于 2018 年 08 月 17 日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上
海证券报》(公告编号:2018-039)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2018 年 08 月 17 日