证券代码：002493         证券简称：荣盛石化          公告编号：2019-075




                        荣盛石化股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第四

次会议通知于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事
会会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    2019 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半

年度报告摘要于 2019 年 8 月 10 日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国
证券报》及《证券日报》（公告编号：2019-077）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》
    由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩
娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避
表决。

    该议案的具体内容详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度新增
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-078）。

    重点提示：本议案需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第
五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                               荣盛石化股份有限公司董事会

                                                           2019 年 8 月 9 日