证券代码：002493           证券简称：荣盛石化           公告编号：2020-003



                        荣盛石化股份有限公司

              2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、公司于 2019 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。




    一、会议召开情况

    1、召集人：公司董事会。

    2、召开时间：

    现场会议时间为：2020 年 1 月 16 日 14:30 开始

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 1 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15- 15:00。

    现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议
室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   4、主持人：李水荣先生。

   5、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




   二、会议出席情况

   1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表有
表决权的股份数额 4,764,853,693 股，占公司股份总数的 75.7395%。

    2、现场会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的

股份数额 4,736,230,303 股，占公司股份总数的 75.2845%。

    3、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，代表有
表决权的股份数额 28,623,390 股，占公司股份总数的 0.4550％。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。




   三、议案审议表决情况

    本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1. 《关于公司 2020 年度互保额度的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 4,748,778,196 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6626％；反对 16,075,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3374％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。




   四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。




   五、备查文件

   1、《荣盛石化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

   2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                                 荣盛石化股份有限公司

                                                      2020 年 1 月 16 日