证券代码：002494        证券简称： 华斯股份        公告编号：2017-033



 华斯控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公
                                 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2017
年8月18日上午10：00在公司会议室以现场方式举行。召开本次会议的通知已于
2017年8月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应
该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事9名。监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限
公司章程》的规定。


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
   （一）审议批准《华斯控股股份有限公司2017年半年度报告及摘要》
    关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司法定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （二）审议批准《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
   《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司法定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （三） 审议通过《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的议案》
    《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的公告》详见公司法定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  （四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
   《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。




    备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议文件》

         特此公告。

                                           华斯控股股份有限公司董事会

                                                      2017 年 8 月 18 日