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公司公告

华斯股份:第三届董事会第十八次会议决议公告2017-08-19  

						证券代码:002494        证券简称: 华斯股份        公告编号:2017-033



 华斯控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公
                                 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议于2017
年8月18日上午10:00在公司会议室以现场方式举行。召开本次会议的通知已于
2017年8月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应
该出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的董事9名。监事、高级管理人员列
席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限
公司章程》的规定。


    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:
   (一)审议批准《华斯控股股份有限公司2017年半年度报告及摘要》
    关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司法定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
     表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    (二)审议批准《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
   《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司法定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
     表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    (三) 审议通过《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的议案》
    《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的公告》详见公司法定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
  (四)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
   《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
     表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。




    备查文件:《华斯控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议文件》

         特此公告。

                                           华斯控股股份有限公司董事会

                                                      2017 年 8 月 18 日