证券代码：002494         证券简称： 华斯股份       公告编号：2018-010



                     华斯控股股份有限公司

             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会

议于2018年2月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会

议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，

亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外

出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

     董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减

值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务

状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具

有合理性。

     公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2017年度计提资产减值准备的

公告》。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     特此公告
备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                      华斯控股股份有限公司董事会

                                               2018 年 2 月 27 日