证券代码：002495                 证券简称：佳隆股份          公告编号：2017-018



                      广东佳隆食品股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知已于 2017 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2017 年 4 月 24 日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年第一季度报告全文>及公司<2017 年第一季度报告正文>的议案》。

    公司《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                              广东佳隆食品股份有限公司董事会

                                                      2017 年 4 月 24 日


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