佳隆股份:第五届董事会第十七次会议决议公告2017-04-25
证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2017-018
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议通知已于 2017 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2017 年 4 月 24 日,会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开,会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年第一季度报告全文>及公司<2017 年第一季度报告正文>的议案》。
公司《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详见指
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三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2017 年 4 月 24 日
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