证券代码：002495             证券简称：佳隆股份        公告编号：2017-022



                    广东佳隆食品股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知已于 2017 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2017 年 8 月 4 日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资
建设山东生产基地首期项目的议案》。

    公司拟以全资子公司佳隆食品夏津有限公司作为实施主体，使用自筹资金投
资建设山东生产基地首期项目，项目总投资 30,000 万元，其中前期已累计投入
土地、公租房、车间、办公楼等费用 16,401 万元，本次新增投资 13,599 万元，
同时将公司广州生产基地的现有生产设备搬迁至该基地，进一步优化公司产能布
局，实行集中管理，提升公司管理效率和规模效益，提高公司在华北、西北及东
北地区的服务能力，降低物流成本，充分发挥公司产品的市场竞争地位。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资建设山
东生产基地首期项目的公告》。


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三、备查文件

经与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议。


特此公告。



                                   广东佳隆食品股份有限公司董事会

                                          2017 年 8 月 4 日




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