证券代码：002495             证券简称：佳隆股份         公告编号：2017-024



                     广东佳隆食品股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知已于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2017 年 8 月 24 日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    根据财政部颁布和修订的企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变
更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见 2017 年 8 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>的议案》。


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     公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销
分公司和全资子公司的议案》。

     为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公
司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销广东
佳隆食品股份有限公司普侨分公司和全资子公司广东佳隆投资有限公司，并授权
公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

     具体内容详见 2017 年 8 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于注销分公司和全资子公司的公告》。

     三、备查文件

     经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议。


     特此公告。


                                                 广东佳隆食品股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 24 日




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