证券代码：002495             证券简称：佳隆股份         公告编号：2017-033



                     广东佳隆食品股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知已于 2017 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体
董事。2017 年 11 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会
议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成
员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    同意公司在原经营范围中增加“国内贸易；货物及技术的进出口业务”，并
根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，
其他条款内容不变。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见 2017 年 11 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。


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    公司董事会同意于 2017 年 12 月 12 日(星期二)下午 2:30 在公司三楼会议室
召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的《关于增
加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权董事会全权
负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

    具体内容详见 2017 年 11 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                          广东佳隆食品股份有限公司董事会

                                                 2017 年 11 月 23 日




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