证券代码：002495             证券简称：佳隆股份        公告编号：2018-006



                       广东佳隆食品股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会审议的议案 3 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况

    （一）公司 2018 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2018 年 1 月 18 日下午 2:30 在公司三楼会议
室召开，网络投票时间为 2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 18 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 18
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 17 日 15:00 至 2018 年 1 月 18 日 15:00
期间的任意时间。

    （二）会议由公司第五届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议 ，广东信达律师事务所见证
律师出席会议进行现场见证，并出具 了法律意见书。

    （三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表
决权的股份数 413,899,378 股，占公司有表决权股份总数的 44.2377%。其
中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股
份数 413,797,817 股，占公司有表决权股份总数的 44.2268%；通过网络投
票的股东 6 人，代表有表决权的股份数 101,561 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0109%。

    （四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、提案审议表决情况

    本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

    会议采取累积投票方式选举，根据投票结果，候选人林则强先生、林冬存先
生、林剑汶先生当选为公司第六届董事会独立董事；候选人林平涛先生、许巧婵
女士、林长浩先生、陈鸿鑫先生、李青广先生、陈泽民先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。具体表决情况如下：

    1.1、选举第六届董事会独立董事

    1.1.1、选举林则强为第六届董事会独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.1.2、选举林冬存为第六届董事会独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.1.3、选举林剑汶为第六届董事会独立董事

    表决结果：同意票 413,902,120 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0007%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 104,303，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 102.6999%。

    1.2、选举第六届董事会非独立董事

    1.2.1、选举林平涛为第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.2.2、选举许巧婵为第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.2.3、选举林长浩为第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.2.4、选举陈鸿鑫为第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.2.5、选举李青广为第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 2 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0.0020%。

    1.2.6、选举陈泽民为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意票 413,902,120 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0007%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 104,303，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 102.6999%。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    会议采取累积投票方式选举，根据投票结果，候选人赖东鸿先生、赖延河先
生当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的张少
芬女士共同组成公司第六届监事会。具体表决情况如下：

    2.1、选举赖东鸿为第六届监事会监事

    表决结果：同意票 413,797,819 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9755%。

    2.2、选举赖延河为第六届监事会监事

    表决结果：同意票 413,902,120 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0007%。

    3、审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。

    表决结果：同意票 413,799,277 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9758%。反对票 100,101 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0242%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 1,460 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 1.4376%。反对 100,101 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 98.5624%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所杨斌律师、黄嘉瑜律师出席了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、《广东佳隆食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           广东佳隆食品股份有限公司
                                              二○一八年一月十八日