证券代码：002495             证券简称：佳隆股份        公告编号：2018-008



                     广东佳隆食品股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2018 年 1 月 19 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已
于 2018 年 1 月 12 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会
主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司
第六届监事会主席的议案》。

    同意选举赖东鸿先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任
期一致。赖东鸿先生简历见附件。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分
资产的议案》。

    为了盘活公司资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，公司拟将广州
生产基地的部分闲置厂房出租给广州伟地包装制品有限公司使用，租赁期限 10
年，自 2018 年 2 月 1 日开始计算。

    具体内容详见 2018 年 1 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于出租部分资产的议案》。


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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                                   广东佳隆食品股份有限公司监事会
                                         2018 年 1 月 19 日




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附件：个人简历


    赖东鸿先生，中国国籍，出生于 1988 年 10 月。赖东鸿先生曾任本公司采购
部文员、采购部经理，现任本公司监事会主席、项目经理。赖东鸿先生未持有本
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。




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