证券代码：002495             证券简称：佳隆股份         公告编号：2018-034



                     广东佳隆食品股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知已于 2018 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2018 年 11 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议
由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员
和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租
部分资产的议案》。

    为了盘活公司资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司将揭
阳市普宁华侨管理区佳隆食品厂和全资子公司佳隆食品夏津有限公司的部分闲
置厂房分别出租给广东沃德环保新材料有限公司和陈贤聪使用，租赁期限 15 年，
自 2018 年 12 月 1 日开始计算。

    具体内容详见 2018 年 11 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于出租部分资产的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第六届董事会第六次会议决议。


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特此公告。


                   广东佳隆食品股份有限公司董事会
                         2018 年 11 月 23 日




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