证券代码：002495             证券简称：佳隆股份          公告编号：2019-012



                     广东佳隆食品股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知已于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2019 年 4 月 29 日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议由董
事长林平涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2019 年第一季度报告全文>及公司<2019 年第一季度报告正文>的议案》。

    公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租
部分资产的议案》。

    为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司
和全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给
夏津福味泰食品有限公司使用，租赁期限 5 年，自 2019 年 5 月 1 日开始计算。


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    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第六届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                            广东佳隆食品股份有限公司董事会

                                                     2019 年 4 月 29 日




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