证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-017
广东佳隆食品股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案 4 和议案 7 为特别决议事项，须经出席本次会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2018 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2019 年 5 月 21 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开，
网络投票时间为 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间
的任意时间。
（二）会议由公司第六届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议 ，广东信达律师事务所见证
律师出席会议进行现场见证，并出具 了法律意见书。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人，代表有表
决权的股份数 414,359,917 股，占公司有表决权股份总数的 44.2870%。其
中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股
份数 413,797,817 股，占公司有表决权股份总数的 44.2269%；通过网络投
票的股东 12 人，代表有表决权的股份数 562,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0601%。
（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
2、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0%。反对 560,900 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 99.7865%；弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0.2135%。
5、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及公司<2018 年年度报告摘要>
的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有表决权股份总数的 0%。反对 560,900 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 99.7865%；弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0.2135%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
12、审议通过《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 413,797,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8643%。反对票 560,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票 1,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》合法、有
效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二○一九年五月二十一日
