证券代码：002495             证券简称：佳隆股份        公告编号：2019-027



                      广东佳隆食品股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

通知已于 2019 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2019 年 10 月 8 日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议由董
事长林平涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

    为了规范公司的期货套期保值业务，有效防范和控制风险，维护公司及股东

利益，根据《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和行
业特点，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《期货套期保值业务管理制度》。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资


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子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务
的可行性分析报告》。

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资
子公司开展期货套期保值业务的议案》。

    为了规避所经营的相关产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，提高

企业抗风险能力，促进企业稳定健康发展，同意自董事会审议通过之日起一年内，
公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司使用不超过 2,000 万元人民币的自有资
金开展商品期货套期保值业务。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    同意公司在原经营范围中增加“租赁”，并根据公司经营范围的增加情况对

现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2019 年 10 月 28 日(星期一)下午 2:30 在公司三楼会议室

召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的《关于增
加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权董事会全权


                                      -2-
负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

    具体内容详见 2019 年 10 月 9 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                            广东佳隆食品股份有限公司董事会

                                                    2019 年 10 月 8 日




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