证券代码：002496              证券简称：辉丰股份             公告编号：2018-057
债券代码：128012               债券简称：辉丰转债

                        江苏辉丰生物农业股份有限公司
                                  更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日在指定信息

披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于

召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。因工作人员疏忽， 导致公告中

出现错误，现予以更正，具体内容如下：

    更正前：

    一、（四）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间 ：2018年5月22日（星期二）下午14:00。

    网络投票时间：2018年5月21日-2018年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2018年5月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间

的任意时间。

    二、（二）会议提案名称

    1、《公司2017年年度董事会工作报告》

    2、《公司2017年年度财务决算报告》

    3、《公司2017年年度报告及其摘要》

    4、《公司2017年年度利润分配预案》

    5、《公司2017年年度监事会工作报告》

    6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

    7、《关于为子公司提供财务资助的议案》

    8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

    9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

     三、提案编码
    为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
                                                                      备        注
提案编码                      提案名称
                                                             该列打“√”的栏目可以投票

非累积投票议案

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

1.00         《公司2017年年度董事会工作报告》                              √

2.00         《公司2017年年度财务决算报告》                                √

3.00         《公司2017年年度报告及其摘要》                                √

4.00         《公司2017年年度利润分配预案》                                √

5.00         《公司2017年年度监事会工作报告》                              √

6.00         《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》                        √

7.00         《关于为子公司提供财务资助的议案》                            √

8.00         《关于为子公司提供融资担保的议案》                            √

9.00         《关于2017年度日常关联交易预计的议案》                        √

       四、附件2《授权委托书》

 委托人股东账号：                           委托人持股数：

 委托股东（公章或签字）：                   委托人身份证号码（营业执照号码）：

 受托人：                                   受托人身份证号码：

 受托日期:

 提案                                                                   表决意见
                            审 议 事 项
 编码                                                        赞成       反对         弃权

 非累积投票议案

 100     总议案：对所有提案一次性表决

 1.00    《公司2017年年度董事会工作报告》

 2.00    《公司2017年年度财务决算报告》

 3.00    《公司2017年年度报告及其摘要》

 4.00    《公司2017年年度利润分配预案》

 5.00    《公司2017年年度监事会工作报告》
 6.00     《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

 7.00     《关于为子公司提供财务资助的议案》

 8.00     《关于为子公司提供融资担保的议案》

 9.00     《关于2017年度日常关联交易预计的议案》



       更正后：

      一、（四）会议召开的日期、时间：

       现场会议召开时间 ：2018年5月22日（星期二）下午14:00。

      网络投票时间：2018年5月21日-2018年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2018年5月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00期间

的任意时间。

      二、（二）会议提案名称

      1、《公司2017年年度董事会工作报告》

      2、《公司2017年年度财务决算报告》

      3、《公司2017年年度报告及其摘要》

      4、《公司2017年年度利润分配预案》

      5、《公司2017年年度监事会工作报告》

      6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

      7、《关于为子公司提供财务资助的议案》

      8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

      9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

        三、提案编码
      为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

                                                                   备        注
提案编码                       提案名称
                                                         该列打“√”的栏目可以投票

非累积投票议案

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

1.00         《公司2017年年度董事会工作报告》                           √
2.00         《公司2017年年度财务决算报告》                           √

3.00         《公司2017年年度报告及其摘要》                           √

4.00         《公司2017年年度利润分配预案》                           √

5.00         《公司2017年年度监事会工作报告》                         √

6.00         《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》                   √

7.00         《关于为子公司提供财务资助的议案》                       √

8.00         《关于为子公司提供融资担保的议案》                       √

9.00         《关于2018年度日常关联交易预计的议案》                   √

    四、附件2《授权委托书》


 委托人股东账号：                          委托人持股数：

 委托股东（公章或签字）：                  委托人身份证号码（营业执照号码）：

 受托人：                                  受托人身份证号码：

 受托日期:

 提案                                                                表决意见
                            审 议 事 项
 编码                                                       赞成     反对       弃权

 非累积投票议案

 100    总议案：对所有提案一次性表决

 1.00   《公司2017年年度董事会工作报告》

 2.00   《公司2017年年度财务决算报告》

 3.00   《公司2017年年度报告及其摘要》

 4.00   《公司2017年年度利润分配预案》

 5.00   《公司2017年年度监事会工作报告》

 6.00   《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

 7.00   《关于为子公司提供财务资助的议案》

 8.00   《关于为子公司提供融资担保的议案》

 9.00   《关于2018年度日常关联交易预计的议案》



    此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者带来的不便表示
歉意。

    特此公告。


                 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                           二一八年五月十七日