股票代码：002496               公司简称：辉丰股份             公告编号 2018-086

债券代码：128012               债券简称：辉丰转债

                    江苏辉丰生物农业股份有限公司

                    关于可转债转股价格调整的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    特别提示：
    调整前“辉丰转债”（债券代码：128012）转股价格：7.74 元/股
    调整后“辉丰转债”转股价格：7.71 元/股
    转股价格调整起始日期：2018 年 7 月 18 日


    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日
向社会公开发行了 845 万张可转换公司债券（债券简称：辉丰转债，债券代码：
128012），根据《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，辉丰转债在
本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率， 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    公司将于 2018 年 7 月 17 日（股权登记日）实施 2017 年年度权益分派方案，
根据上述规定，辉丰转债的初始转股价格将于 2018 年 7 月 18 日起由原来的 7.74
元/股调整为 7.71 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 7 月 18 日起生效。
    特此公告。
                                     江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年七月十日