证券代码：002496                 证券简称：辉丰股份               公告编号：2018-087

债券代码：128012                 债券简称：辉丰转债


                         江苏辉丰生物农业股份有限公司
                   第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会
议于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第六次（临时）
会议的通知。本次会议于 2018 年 7 月 12 日 9:00 在盐城市大丰区王港闸南首公司会议室以
现场和通讯表决方式召开，全体董事 8 人参加会议，董事季自华先生缺席，会议由公司董事
长仲汉根先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

    1、 审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

     因公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）业务发展需要，拟

向相关银行申请融资授信贷款，上海焦点生物技术有限公司（以下简称“上海焦点”）为其提

供融资担保。担保金额：人民币 5,000 万元；担保方式：连带责任保证；担保期限：自担保

合同生效之日起一年。

    具体内容详见 2018 年 7 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券

报》《证券时报》的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-088）。

    本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》

    因公司发展需要，经公司董事长、总经理提名，提名委员会审核，同意聘请裴柏平先生
任公司副总经理，同意聘韦广权先生任本公司副总经理、董事会秘书。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0515-85055999       传真：0515-83516755

    邮箱：jshuifenggufen@163.com

    任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止（裴柏平先生、韦广权先生的个

人简历见附件）。

    表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                               江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                          二〇一八年七月十二日
附：
                                    裴柏平先生个人简历
       裴柏平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，本科学历、中共党员。
2008 年 9 月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，2018 年 4 月至今任公司总经理助理。
       裴柏平先生截止目前持有公司股份 30,400 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，裴柏平先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事、高 管的情形。经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                                    韦广权先生个人简历

       韦广权：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月生，大专学历、中共党员。历

任公司副总经理、证券事务部负责人、江苏辉丰置业有限公司总经理、农一电子商务（北京）

有限公司副总经理。

       韦广权先生截止目前持有公司股份 658,100 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，韦广权先生于 2011 年 7

月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》中规定 的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。