辉丰股份：第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告2019-11-07
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-071
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）
会议于 2019 年 10 月 29 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于 2019 年 11
月 6 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司
董事长主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》
《关于转让全资子公司部分股权的公告》详见 2019 年 11 月 7 日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。（公告编号：2019-070）。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》需提交本次股东大会审
议，本次股东大会具体时间和地点另行通知。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、公司与安道麦签订的《股权购买协议》。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
附：
江苏辉丰农化股份有限公司
章程修正案
（2016.5）
修正前：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157 号”文批准，以发起设立的方式设立，在
江苏省 盐城 工商行 政管 理局注 册登 记， 取得营 业执 照，现 有营 业执 照号码
为:320000000012573。
第十三条 经依法登记，农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意
见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化
工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、
建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（除化工产品）生
产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类
商品及技术的进出口业务，国内贸易。”
修正后：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157 号”文批准，以发起设立的方式设立，在
江苏省盐 城工商 行政管 理局 注册登 记，取 得营业 执照，现 有 为 统一 社会 信用代
码:913209001407071551。
第十三条 经依法登记，公司经营范围：农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目
设立安全许可意见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、
技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日
用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（含
塑料产品，除其他化工产品）生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关
技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”
