证券代码：002497           证券简称：雅化集团          公告编号：2017-64


                       四川雅化实业集团股份有限公司
                   第三届董事会第三十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2017 年
11 月 14 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董
事会第三十二次会议的通知。会议于 2017 年 11 月 20 日在本公司会议室召开。会议应到董
事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议
案逐项进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化
锂）生产线建设项目的议案》

    鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，
拟通过扩能建设以快速做大做强锂产业。公司将在完成现有产线升级达产技改的同时，启动
新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产 4 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）
生产线进行规划，该扩能计划拟按两期进行建设，第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化
锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正在筹备中；第二期年产 2
万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机
实施。董事会同意授权公司经营管理层负责实施生产线建设具体事宜。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建
设项目的公告》。

    经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于锂产业扩能规划
暨启动第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》。

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     二、审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》

    为落实公司锂产业发展战略，公司启动了第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）
项目，现结合经营发展需要，拟对雅化锂业（雅安）有限公司增资 19,100 万元，增资后，
雅化锂业（雅安）有限公司注册资本由 900 万元增加至 20,000 万元。本次增资以土地资产
和货币资金两种方式出资，授权雅化锂业（雅安）有限公司执行董事牟科向先生具体办理增
资 的 相 关事 务 。 具体 内 容 详见 同 日 在《 证 券 时报 》、《 上海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的公告》。

    经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化锂业（雅
安）有限公司增资的议案》。

    特此公告。




                                                          四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                                   2017 年 11 月 20 日




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