证券代码：002497           证券简称：雅化集团                公告编号：2017-65


                      四川雅化实业集团股份有限公司
                  第三届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议

于 2017 年 11 月 14 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2017 年 11 月 20 日在公司会议

室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事为 3 人，会议由监事会主席何伟良先生

主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规

定，会议召开合法有效。

    经与会监事审议作出如下决议：

    一、审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化

锂）生产线建设项目的议案》

    鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，

拟通过扩能建设以快速实现锂产业的做大做强，公司将在继续推进现有产线达能改造的同

时，着手启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产 4 万吨电池级碳酸锂

（氢氧化锂）生产线进行规划和布局，该扩能计划拟按两期进行建设，其中第一期年产 2 万

吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正

在筹备中；第二期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市

场需求，调研论证后择机实施。监事会认为，投资扩大锂盐产能符合公司发展战略，扩产后

将为公司带来利润增长，符合广大股东的利益，同意公司启动新的锂盐生产线建设计划。

    该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

    二、审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》

    为落实公司锂产业发展战略，公司启动了第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）

项目，现结合经营发展需要，拟对雅化锂业（雅安）有限公司增资 19,100 万元，增资后，雅
化锂业（雅安）有限公司注册资本由 900 万元增加至 20,000 万元。监事会同意对雅化锂业（雅

安）有限公司增资。

    该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

    特此公告。




                                                四川雅化实业集团股份有限公司监事会
                                                         2017 年 11 月 20 日