证券代码：002497           证券简称：雅化集团               公告编号：2018-03


                      四川雅化实业集团股份有限公司
                  第三届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议

于 2018 年 1 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决的

方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决的监事为 3 人。出席本次会议的监事达

到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

    与会监事审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》并作出如下决议：

    经审核，监事会认为本次回购股份将作为后期股权激励计划实施，符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、及《关于上市公司以集中竞价交易

方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》

的相关规定；同时有利于充分调动锂业板块核心经营技术骨干人才的积极性，提升其责任感

和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意公

司回购股份用作后期实施限制性股票激励计划事项。

    该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

    特此公告。




                                                四川雅化实业集团股份有限公司监事会
                                                         2018 年 1 月 12 日