证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-64
四川雅化实业集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2018年第三次临时股东大会的通知于2018年6月7日刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2018年6月24日至2018年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月24日15:00至2018
年6月25日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司二楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、会议出席情况：
1
出席本次股东大会的股东及代理人共39人，代表股份282,239,840股，占上市公司总股
份的29.4000％，其中现场投票人数为34人，代表公司有表决权股份数282,226,540股，占公
司有表决权股份总数的29.3986%；参加网络投票人数为5人，代表公司有表决权股份数
13,300股，占公司有表决权股份总数的0.0014%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高以外
的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计28人（其
中参加现场投票的23人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数102,049,827股，占
公司股份总数的10.6302%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）
因公司第三届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大
会采取累积投票制选举郑戎女士、高欣先生、梁元强先生、孟岩先生、杨庆女士、翟雄鹰
先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
（1）选举郑戎为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：郑戎女士获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
（2）选举高欣为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：高欣先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
（3）选举梁元强为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：梁元强先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
2
（4）选举孟岩为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：孟岩先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
（5）选举杨庆为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：杨庆女士获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
（6）选举翟雄鹰为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：翟雄鹰先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）
因公司第三届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大
会采取累积投票制选举干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生为公司第四届董事会非独立
董事。具体表决结果如下：
（1） 选举干胜道为公司第四届董事会独立董事
该议案表决结果为：干胜道先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
（2） 选举蔡美峰为公司第四届董事会独立董事
该议案表决结果为：蔡美峰先生获得选举票 282,228,343 票，当选为公司第四届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,330 票。
（3） 选举侯水平为公司第四届董事会独立董事
该议案表决结果为：侯水平先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案（适用累积投票制进行表决）
因公司第三届监事会任期届满，本次股东大会对监事会进行了换届选举。本次股东大
3
会采取累积投票制选举胡强先生、林辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表
决结果如下：
（1） 选举胡强为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案表决结果为：胡强先生获得选举票 282,228,342 票，当选为公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329 票。
（2） 选举林辉为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案表决结果为：林辉先生获得选举票 282,228,344 票，当选为公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,331 票。
4、关于修订《公司章程》的议案
该议案表决结果为：同意 282,239,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案经出席股东大会股东所持表
决权三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 102,049,327 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、詹冰洁出席了本次股东大会，认为：公司本次会
议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2018年第三次临时股
东大会之法律意见书。
特此公告。
4
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 25 日
5
