证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2019-52 四川雅化实业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况: 1、会议通知的情况:公司召开2018年年度股东大会的通知和补充通知分别于2019年4 月29日 和4 月30日 刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式; 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期五)下午14∶30。 (2)网络投票时间:2019年5月19日至2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019 年5月20日15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点:公司二楼会议室; 5、会议召集人:公司董事会; 6、会议主持人:公司董事长郑戎女士; 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 会议合法、有效。 1 二、会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及代理人共37人,代表股份270,853,260股,占上市公司总股 份的28.2139%,其中现场投票人数为28人,代表公司有表决权股份数270,811,460股,占公 司有表决权股份总数的28.2095%;参加网络投票人数为9人,代表公司有表决权股份数 41,800股,占公司有表决权股份总数的0.0044%,会议符合《公司法》的要求。 参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高以外 的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计30人(其 中参加现场投票的21人,参加网络投票的9人),代表有表决权的股份数122,361,718股,占 公司股份总数的12.7460%。 公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章 程的有关规定。 三、议案审议和表决情况: 经现场投票和网络投票表决,通过了以下各项议案: 1、《关于审议<董事会 2018 年年度工作报告>的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0079%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 2、《关于审议<监事会 2018 年年度工作报告>的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0079%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 2 3、《关于审议<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0079%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 4、《关于审议<公司 2018 年年度财务决算报告>的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0079%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 5、关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案 该议案表决结果为:同意 270,823,660 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%; 反对 9,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,118 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9758%;反对 9,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0079%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 7、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》 该议案表决结果为:同意 268,298,160 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%; 3 反对 5,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,336,618 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%;反对 5,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 本议案关联股东高欣、翟雄鹰和梁元强回避表决。 8、《关于董事会独立董事 2019 年津贴标准的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%;弃权 18,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0153%。 9、《关于公司董事、高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案》 该议案表决结果为:同意 270,823,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,332,018 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%;弃权 18,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0153%。 10、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 该议案表决结果为:同意 270,828,160 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%; 反对 5,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,336,618 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%;反对 5,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。 11、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 该议案表决结果为:同意 270,828,260 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%; 4 反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 其中,中小股东表决情况为:同意 122,336,718 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9796%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0041%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%。 本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(成都)事务所律师陈杰、詹冰洁出席了本次股东大会,认为:公司本次会 议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、四川雅化实业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2018年年度股东大会 之法律意见书。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 21 日 5