证券代码：002498        证券简称：汉缆股份         公告编号：2017- 031



                        青岛汉缆股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2017
年 8 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召
开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017 年 8 月 25 日以书面、传
真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下：

    一、审议《关于对公司全资子公司增资的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。




                                          青岛汉缆股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 29 日