证券代码：002498        证券简称：汉缆股份       公告编号：2017-035



                          青岛汉缆股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2017 年 9 月 13 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017 年 9 月 9 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    经与会董事讨论，形成如下会议决议：
    1、审议通过《关于子公司对外提供财务资助的议案》
   具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于子公司对外提供财务资助
的公告》。


    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    独立董事意见:

    公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛东卫实业有限公司提供财务资

助，解决其位于山区九水东路 605 号的龙泽书苑项目的资金需求，可以提高资金

的使用效率。东卫实业及其实际控制人张永聚、青岛华金置业有限公司、青岛中

昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、青岛华金置业有限公司、青
岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；

其中东卫实业以其有权处分的青房地权市字第 2014134160 号、青房地权市字第

2014134161 号、青房地权市字第 2014134206 号、青房地权市字第 2014134095

号、青房地权市字第 2014134116 号、青房地权市字第 2014134042 号、青房地权

市字第 2014134159 号、青房地权市字第 2014134054 号房地产权（一共面积 2005.1

平方米）作为抵押物抵押给民间资本，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主

合同项下的债务。经查验东卫实业龙泽书苑项目的国有建设用地使用权出让合

同，结合周边同类房产的转让价格，龙泽书苑项目下 8 套商业网点的市场公允价

格不低于 4000 万元，足以涵盖 2000 万元借款本金及利息。本次财务资助按照有

关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

    综上所述，我们同意公司为青岛东卫实业有限公司提供财务资助。




    特此公告




                                                     青岛汉缆股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2017 年 9 月 13 日