证券代码：002498          证券简称：汉缆股份           公告编号：2017-037



                         青岛汉缆股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2017
年 10 月 19 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场
会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017 年 10 月 16 日
以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于公司 2017 年第三季度季度报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
   具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上的相关公告。
    二、《关于对公司全资子公司增资的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
   具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上的相关公告。


    三、 备查文件
   1、第四届董事会第十次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
    2017 年 10 月 19 日