证券代码：002498        证券简称：汉缆股份        公告编号：2019-003



                          青岛汉缆股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2019 年 1 月 14 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    经与会董事讨论，形成如下会议决议：

    一、《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。



    特此公告


                                                    青岛汉缆股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019 年 1 月 14 日