证券代码：002499          证券简称：科林环保          公告编号：2017-067



                     科林环保装备股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议通知于 2017 年 7 月 11 日以邮件或短信方式通知全体董事，会议于 2017 年
7 月 16 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长黎东先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

   （一）《关于投资设立融资租赁公司的议案》；
   为更好地服务光伏电站 EPC 建设，拓宽融资渠道，降低融资成本，改善债务
结构，公司拟与安捷实业有限公司共同出资 20,000 万元在中国（重庆）自由贸
易试验区成立重庆新洁源融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
其中，公司认缴 15,000 万元，占注册资本的 75%，安捷实业认缴 5,000 万元，
占注册资本的 25%。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-069《关于投
资设立融资租赁公司的公告》。）

    （二）《关于与控股股东共同收购保理公司部分股权暨关联交易的议案》；
    公司及控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）拟于
                                                                        1
近日与深圳日升昌商业保理有限公司（以下简称“深圳日升昌”）签署《股权转
让协议》。深圳日升昌同意将其全资子公司霍尔果斯日升昌商业保理有限公司（以
下简称“标的公司”）60%的股权转让给公司及东诚瑞业，其中公司受让40%的股
权，东诚瑞业受让20%的股权。
    标的公司注册资本为5,000万元，因深圳日升昌尚未实际缴纳出资，故公司
及东诚瑞业无需向深圳日升昌支付本次股权转让价款。公司及东诚瑞业将在股权
转让完成后，继续履行该部分股权的出资义务。
    本议案涉及关联交易，关联董事黎东、万健敏、邓步礼已按规定回避表决，
6名非关联董事参与表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，该独立意见
已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-070《关于与
控股股东共同收购保理公司部分股权暨关联交易的公告》。）

    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、独立董事事前认可意见。


    特此公告。




                                               科林环保装备股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                   二〇一七年七月十六日




                                                                       2