科林环保:第三届董事会第三十二次会议决议公告2017-07-17
证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2017-067
科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次
会议通知于 2017 年 7 月 11 日以邮件或短信方式通知全体董事,会议于 2017 年
7 月 16 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事
9 人,会议由公司董事长黎东先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一)《关于投资设立融资租赁公司的议案》;
为更好地服务光伏电站 EPC 建设,拓宽融资渠道,降低融资成本,改善债务
结构,公司拟与安捷实业有限公司共同出资 20,000 万元在中国(重庆)自由贸
易试验区成立重庆新洁源融资租赁有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。
其中,公司认缴 15,000 万元,占注册资本的 75%,安捷实业认缴 5,000 万元,
占注册资本的 25%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-069《关于投
资设立融资租赁公司的公告》。)
(二)《关于与控股股东共同收购保理公司部分股权暨关联交易的议案》;
公司及控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简称“东诚瑞业”)拟于
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近日与深圳日升昌商业保理有限公司(以下简称“深圳日升昌”)签署《股权转
让协议》。深圳日升昌同意将其全资子公司霍尔果斯日升昌商业保理有限公司(以
下简称“标的公司”)60%的股权转让给公司及东诚瑞业,其中公司受让40%的股
权,东诚瑞业受让20%的股权。
标的公司注册资本为5,000万元,因深圳日升昌尚未实际缴纳出资,故公司
及东诚瑞业无需向深圳日升昌支付本次股权转让价款。公司及东诚瑞业将在股权
转让完成后,继续履行该部分股权的出资义务。
本议案涉及关联交易,关联董事黎东、万健敏、邓步礼已按规定回避表决,
6名非关联董事参与表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,该独立意见
已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。
(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-070《关于与
控股股东共同收购保理公司部分股权暨关联交易的公告》。)
三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事意见;
3、独立董事事前认可意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月十六日
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