证券代码：002499           证券简称：科林环保          公告编号：2017-072



                     科林环保装备股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议通知于 2017 年 7 月 18 日以邮件或短信方式通知全体董事。经全体董事一致
同意，会议于 2017 年 7 月 19 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。

       二、会议审议情况
       与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

   1、《关于非公开发行定向融资工具的议案》；
   为满足在光伏发电新能源领域持续发展的资金需求，优化债务结构，公司拟
向无锡金融资产交易中心有限公司申请非公开发行总额不超过人民币 8,000 万
元，期限为 1 年（发行人可申请提前偿还本定向融资工具的本息）的定向融资工
具。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-073《关于非
公开发行定向融资工具的公告》。）
       2、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条
的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于拟承兑公司开具的商业承兑汇
票的议案》。

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   鉴于公司全资子公司四川集达电力工程设计有限公司（以下简称“集达电
力”）向票据受让人背书转让与公司交易取得的由公司开具并承兑的电子商业承
兑汇票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易中心股
份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。
   为配合集达电力开展上述业务，董事会做出以下决议：
   （1）该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过 5,000 万元；
   （2）电子商业承兑汇票到期日当日上午 12 点之前，公司直接向票据受让人
支付票面等值的金额，实现对商业承兑汇票的兑付。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    第三届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。




                                             科林环保装备股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                 二〇一七年七月十九日




                                                                     2