科林环保装备股份有限公司                      《总经理工作细则》




        科林环保装备股份有限公司
               《总经理工作细则》


   2017 年 10 月 30 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过




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                                               目 录
第一章 总则...............................................................................................3

第二章 总经理人选及任期 ......................................................................3

第三章 总经理的任职资格规定 ..............................................................3

第四章 总经理的职权 ..............................................................................4

第五章 副总经理、财务负责人的工作职责 ..........................................5

第六章 总经理的义务与责任 ..................................................................6

第七章 总经理工作会议 ..........................................................................8

第八章 总经理报酬 ..................................................................................8

第九章 附则...............................................................................................9




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                            第一章 总则

    第一条 为明确科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）

总经理的责权利范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职

权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有

关法律法规，以及《公司章程》，特制定本细则。


                     第二章 总经理人选及任期

    第二条 本公司设总经理 1 名。根据经营管理需要，可设立总经

理助理职位。

    第三条 总经理由公司董事会选聘或解聘。

    第四条 总经理每届任期为 3 年，可以连聘连任。

    第五条 公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。


                  第三章 总经理的任职资格规定

    第六条 总经理人选需具有业界公认的企业高级经营管理人员的

素质和本行业专业知识。具体条件在每任选聘时另作详细规定。

    第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年。

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该

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公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾 3 年。

    4、担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日

起未逾 3 年。

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。

    7、《公司章程》和董事会规定的其他情况。

    第八条 公司董事可以兼任本公司的总经理。

    第九条 总经理在聘任期届满前，不得无故解除其总经理职务，

自动辞职者除外。


                       第四章 总经理的职权

    第十条 总经理行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

向董事会报告工作；

    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制定公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的


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负责管理人员；

    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用

和解聘；

    （九）本章程或董事会授予的其他职权。

    第十一条 总经理接受董事会的授权，在决定公司项目投资、收

购、出售、置换资产、借贷、关联交易等方面的权限如下：

    （一）投资方面：项目投资的投资金额占公司最近一期经审计的

净资产值的 20%以下；

    （二）收购、出售、置换资产方面：一年内购买、出售、置换重

大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以下；

    （三）借贷方面：按照最近一期经审计的财务报告，有权决定在

资产负债率不高于 60%的范围内进行贷款，借款额度可循环使用，即

贷款归还后额度即行恢复。

    第十二条 在对外担保方面，总经理负责审定相关部门、相关责

任人提交的对外担保核查资料，并将有关资料报公司董事会或股东大

会审批。

    第十三条 公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长审批经

董事会审定的年度银行信贷计划额度内的重大资金使用报告，董事长

亦可授权公司总经理审批。董事长和总经理在行使董事会审批资金使

用的授权时，应按有关规定和程序办理。公司应严格遵守资金使用的

内部控制制度，严格控制资金风险。


            第五章 副总经理、财务负责人的工作职责
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    第十四条 副总经理的工作职责：

    1、对总经理负责、协助总经理抓好全面工作；

    2、熟悉和掌握公司情况，及向总经理反映；

    3、掌握、了解市场发展动向，及时向总经理反映情况，提供信

息，为公司的发展当好总经理的参谋；

    4、具体抓好公司生产经营等方面的责任制考核工作；

    5、负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作；

    6、协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

    第十五条 财务总监职责：

    1、协助总经理工作，直接对总经理负责；

    2、负责组织编制、实施公司的财务计划和成本、费用计划；

    3、负责收入、成本、费用、利润等目标责任的落实与核算工作，

组织编制公司财务报告；

    4、定期组织进行公司财务分析并提交财务分析报告；

    5、协调解决公司内外财会工作中的问题，严格执行国家有关的

财经纪律和财会法规。


                   第六章 总经理的义务与责任

    第十六条 总经理对董事会负责，并依照诚信、勤勉、敬业、公

正的原则工作。

    第十七条 总经理必须履行下列义务：

    1、遵守国家法律、法规和《公司章程》；


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    2、执行董事会决议；

    3、切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

    4、定期或不定期向董事会报告工作；

    5、接受董事会、监事会质询和监督；

    6、不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

    7、不得泄露公司商业秘密；

    8、不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。

    第十八条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会

或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况

和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

    第十九条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、

劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，

应当事先听取工会和职工代表意见。

    第二十条 总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司

遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决

议，给予处罚或提起法律起诉：

    1、玩忽职守、处置不力；

    2、超越董事会授权权限；

    3、没有依照董事会决议；

    4、违反法律法规、《公司章程》和董事会决议。

    第二十一条 总经理违反本细则的非法所得归本公司所有。

    第二十二条 总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得

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办理离任手续。


                      第七章 总经理工作会议

    第二十三条 总经理工作会议是由总经理主持，研究工作、议定

事项的工作会议。总经理和总经理工作会议构成公司经营管理班子，

全面履行公司的日常经营管理职责。

    第二十四条 总经理工作会议由总经理主持，特殊情况下总经理

可委托副总经理主持。总经理工作会议出席人员为总经理、副总经理、

财务负责人；董事会秘书应当列席会议；监事可以列席会议；必要时，

总经理助理和有关人员可以列席。

    第二十五条 总经理工作会议原则上每周召开一次。总经理班子

成员因故不能参加总经理工作会议，应向总经理或主持会议的副总经

理请假。

    第二十六条 总经理工作会议会务工作由总经理办公室负责。总

经理工作会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一天

通知总经理班子成员及其他出席者。

    第二十七条 各部门和人员需提交总经理工作会议讨论的议题，

应于会议前三天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后

予以安排。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得

穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。


                           第八章 总经理报酬

    第二十八条 总经理报酬在其与董事会签订的聘用合同中确定。

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                            第九章 附则

    第二十九条 本细则未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文

件办理。

    第三十条 本细则自董事会审议通过之日起生效。




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