证券代码：002499             证券简称：科林环保       公告编号：2017-114



                    科林环保装备股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2017 年 11 月 17 日以邮件或短信方式通知全体董事，会议于 2017 年 11
月 20 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

   《关于投资设立合资公司的议案》。
   为推动环保业务的发展，公司拟与北京信中环投资管理有限公司（以下简称
“信中环”）共同出资 5,000 万元成立重庆科林中环农业环境科技有限公司（暂
定名，最终以工商登记为准）。其中，公司认缴 2,550 万元，占注册资本的 51%；
信中环认缴 2,450 万元，占注册资本的 49%。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-115《关于投
资设立合资公司的公告》。）

    三、备查文件
    第四届董事会第二次会议决议。


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特此公告。




                 科林环保装备股份有限公司
                                董 事 会
                   二〇一七年十一月二十日




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