证券代码：002499          证券简称：科林环保         公告编号：2018-001



                     科林环保装备股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年1月10日（星期三）14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年1月9日15:00至
2018年1月10日15:00之间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2018年1月10日
9:30至11:30，13:00至15:00。
    2、现场会议召开地点：重庆市南岸区南滨路162号能源大厦6楼会议室。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长黎东先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权的股
份 62,948,730 股，占公司有表决权股份总数的 33.3062%。其中：
                                     1
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数为 35,910,600
股，占公司有表决权股份总数的 19.0003%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份数为 27,038,130 股，
占公司有表决权股份总数的 14.3059%。
    （3）出席会议的中小股东（单独或合计持股 5%以下的股东）2 人，代表股
份数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
    2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于对菏泽三锐电力有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意票为62,948,730股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
    2、审议通过了《关于对迁安市瑞光能源技术有限公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意票为62,948,730股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
    3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
    表决结果：同意票为62,948,730股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。

                                   2
    中小股东表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。

   三、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、杜沙沙律师出席了本
次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东
大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    《关于科林环保装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见
书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、科林环保装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                             科林环保装备股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                    二〇一八年一月十日




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