证券代码：002499            证券简称：科林环保           公告编号：2018-037



                      科林环保装备股份有限公司
关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知
                           的公告（更新后）


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017 年度股
东大会的通知》（公告编号：2018-027），公司将于 2018 年 5 月 21 日召开 2017
年度股东大会。
       2018 年 5 月 3 日，公司接到控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简
称“东诚瑞业”）提出的书面提议，提议公司在 2018 年 5 月 21 日召开的 2017
年度股东大会中增加《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议
案》的临时提案。
       根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
       经公司董事会核查认为：截至 2018 年 5 月 3 日, 东诚瑞业直接持有本公司
35,910,000 股，占本公司总股本的 19.00%。董事会认为：该提案人的身份符合
有关规定，提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，同意将上述提案提交公司 2017 年度股东大会审
议。
    2018 年 5 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了上述临时提案，
具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关
于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的公告》等相关公告。

                                      1
    除增加上述临时提案外，公司 2017 年度股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司 2017 年度股东大会的具
体事项补充通知如下：

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2017 年度股东大会。
       2、股东大会的召集人：公司董事会。
       公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的
议案》。
       3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
       4、召开时间
       现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）14:30。
    网络投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 20 日
15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 之间的任意时间；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018 年 5
月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6、本次股东大会股权登记日：2018 年 5 月 14 日（星期一）。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
       于股权登记日 2018 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

                                       2
    （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
       8、会议地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 3 楼
会议厅。

       二、会议审议事项
       1、提交股东大会表决的议案
       （1）审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
       （2）审议《2017 年度董事会工作报告》；
       （3）审议《2017 年度监事会工作报告》；
       （4）审议《2017 年年度报告全文及摘要》；
       （5）审议《2017 年度利润分配预案》；
       （6）审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
       （7）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
       （8）审议《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》；
       （9）听取《独立董事 2017 年度述职报告》（非表决事项）。
       2、提案内容披露情况
       上述（1）-（7）议案内容已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事
会第三次会议审议通过，详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2018-020）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2018-030）等相关公告。
       上述第（8）项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司
2018 年 5 月 5 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等相关内容。
    议案（9）为非表决事项，公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述
职。
       3、特别强调事项
       （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
       （2）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是

                                      3
指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表（表一）：

                                                                    备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投
                                             --
  票提案
  1.00     《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》         √
  2.00     《2017 年度董事会工作报告》                               √
  3.00     《2017 年度监事会工作报告》                               √
  4.00     《2017 年年度报告全文及摘要》                             √
  5.00     《2017 年度利润分配预案》                                 √
  6.00     《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》              √
  7.00     《关于调整公司独立董事津贴的议案》                        √
           《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议
  8.00                                                               √
           案》

    四、本次股东大会登记方法
    1、登记时间：
    2018 年 5 月 16 日（星期三）9:00－12:00，13:00－17:00；
    2018 年 5 月 17 日（星期四）9:00－12:00，13:00－17:00。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理
人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
                                         4
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    公司证券部（重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼）。

       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

       六、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼
    邮      编：401147
    联 系 人：方      芳
    联系电话：023-88561909
    传      真：023-88561990
    2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

       七、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届董事会第九次会议决议；
    3、第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                科林环保装备股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                       二〇一八年五月七日

    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：回执
                                        5
附件一

                       参加网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362499。
    2、投票简称：科林投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
            附件 2：


                                科林环保装备股份有限公司

                           2017 年度股东大会股东授权委托书


            兹授权委托              先生（女士）代表我单位（个人）                      出席
        于 2018 年 5 月 21 日召开的科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会，并
        依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签
        署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
        使表决权，其行使表决的后果均由委托人承担。

                                                                   备注             表决意见
 议案
                               审议内容                           该列打勾
 序号
                                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                                  以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
                                                       --
票提案

 1.00       《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》       √

 2.00       《2017 年度董事会工作报告》                             √

 3.00       《2017 年度监事会工作报告》                             √

 4.00       《2017 年年度报告全文及摘要》                           √

 5.00       《2017 年度利润分配预案》                               √

 6.00       《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》            √

 7.00       《关于调整公司独立董事津贴的议案》                      √
            《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保
 8.00                                                               √
            的议案》

            委托人签名：                             身份证号码（营业执照）：

            证券账户号：                             持股数量：

            受托人签名：                             受托人身份证号码：

            委托日期：                               委托有效期：截止本次股东大会结束
                                                 7
    附件 3：

                                   回    执




    截至 2018 年 5 月 14 日 15：00，我单位（个人）               持有科林
环保装备股份有限公司股票                  股，拟参加公司召开的 2017 年度股
东大会现场会议。




    注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




    出席人姓名：
    股东账号：
    股东名称（签章）：
    日   期：




                                    8