证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2018-038 科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司已于2018年4月27日及2018年5月5日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-027)、 关于增加2017年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》 (公告编号:2018-035),并于2018年5月8日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《关于增加2017年度股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告(更新后)》(公告编号:2018-037)。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2018年5月21日(星期一)14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 之间的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2018年5月21日 9:30至11:30,13:00至15:00。 2、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1 幢3楼会议厅。 1 3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长黎东先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人,代表有效表决权的股 份 62,976,430 股,占公司有表决权股份总数的 33.3209%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份数为 35,932,200 股,占公司有表决权股份总数的 19.0117%。 (2)通过网络投票出席会议的股东共 2 人,代表股份数为 27,044,230 股, 占公司有表决权股份总数的 14.3091%。 (3)出席会议的中小股东(除董监高以外,单独或合计持股 5%以下的股东) 3 人,代表股份数 7,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0038%。 2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司 聘请的见证律师。 二、议案审议和表决情况 (一)提案的表决方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式 进行了表决。 (二)每项提案的表决结果: 1、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 2 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 5、审议通过了《2017年度利润分配预案》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 6、审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》; 表决结果:同意票为62,949,230股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 3 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 7、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 8、审议通过了《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》; 表决结果:同意票为62,970,330股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%;反对票为6,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%;弃权 票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的15.2778%; 反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的84.7222%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%。 9、听取了《2017年度独立董事述职报告》(非表决事项)。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京海润天睿律师事务所指派余春江律师、何云霞律师出席了 本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股 东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 《关于科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》全文 已于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 (一)科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会决议; (二)北京海润天睿律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 4 2017 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月二十一日 5