证券代码：002499           证券简称：*ST 科林         公告编号：2019-032



                     科林环保装备股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、公司已于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00
至 2019 年 5 月 16 日 15:00 之间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年5月16日
9:30至11:30，13:00至15:00。
    2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1
幢37楼会议室。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：副董事长万健敏女士。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
                                     1
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表有效表决权的股
份 62,962,030 股，占公司有表决权股份总数的 33.3132%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数为 35,911,700
股，占公司有表决权股份总数的 19.0009%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东共 2 人，代表股份数为 27,050,330 股，
占公司有表决权股份总数的 14.3123%。
    （3）出席会议的中小股东（除董监高以外，单独或合计持股 5%以下的股东）
3 人，代表股份数 13,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0074%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司
聘请的见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议和表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；
    表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9806%；反对票为12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.2302%；
反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.7698%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
    2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9806%；反对票为12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.2302%；
反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.7698%；弃权0股，占出席会

                                     2
议中小股东所持股份的0%。
    3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9806%；反对票为12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.2302%；
反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.7698%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
    4、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9806%；反对票为12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.2302%；
反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.7698%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9806%；反对票为12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.2302%；
反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.7698%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
    6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9806%；反对票为12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.2302%；
反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.7698%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%。
    7、听取了《独立董事2018年度述职报告》（非表决事项）。
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   三、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京海润天睿律师事务所指派余春江律师、何东旭律师对本次
股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    《关于科林环保装备股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》全文
已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    （一）科林环保装备股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    （二）北京海润天睿律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             科林环保装备股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                  二〇一九年五月十六日




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