证券代码：002499           证券简称：*ST 科林         公告编号：2019-041


                    科林环保装备股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于2019年7月9日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019
年7月12日下午2:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。
会议由公司董事长黎东先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任内审部长的议案》。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，决定聘任危静先生为公司内
审部部长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-042《关于聘
任内审部部长的公告》。）

    三、备查文件
    第四届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。

                                                  科林环保装备股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                      二〇一九年七月十二日
                                     1
    附内审部部长简历：
    危静先生，中国国籍，1974 年 10 月生，本科学历。现任重庆一泓盛商业管
理有限公司执行董事兼总经理。历任重庆新洁源融资租赁有限公司财务经理，重
庆金唐房地产开发有限公司财务经理，重庆棕榈泉房地产开发有限公司财务主管。
未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司的
股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法
院网查询，其不属于“失信被执行人”，不存在不适合担任公司内审负责人的情
形。




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