山西证券:关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告2017-08-22
股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2017-046
山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2017
年 8 月 8 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会
第二十四次会议的通知及议案等资料。2017 年 8 月 18 日,本次会议
在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议方式召开。
会议由侯巍董事长主持,10 名董事全部出席(其中,侯巍董事
长、周宜洲董事、樊廷让董事、赵树林董事、朱海武独立董事、王卫
国独立董事、蒋岳祥独立董事现场出席;容和平独立董事电话出席会
议;因工作原因,柴宏杰董事书面委托赵树林董事、傅志明董事书面
委托樊廷让董事代为出席会议并行使表决权),公司监事和高级管理
人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)本次会议审议并通过了以下事项:
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。
同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号-
半年度报告的内容与格式(2016 年修订)》的要求所编制的公司 2017
年半年度报告及其摘要,并公开披露。
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表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2017 年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。
2、审议通过《公司 2017 年中期合规报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《公司 2017 年上半年风险管理(评估)报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《公司 2017 年上半年风险控制指标情况的报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况
专项核查报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》
与本决议同日公告。
6、审议通过《公司公募基金产品 2017 年半年度报告及其摘要》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。
同意公司对资产管理业务部门设置进行调整,新设资产管理固定
收益部,为公司一级部门,主要负责资产管理固定收益业务的投资和
运作等业务。
同意董事会授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设事项
相关事务。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于设立另类投资子公司的议案》。
同意公司出资 10 亿元人民币设立另类投资子公司。同时,同意
授权经营管理层:根据另类投资子公司实际经营需要,分批决定资本
金投入的时期和金额;根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调
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整和开展相关业务;具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关
的事项。
上述事项还需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于设立另类投资子公司的公告》与本决议同日公告。
(二)本次会议听取了《公司 2017 年第二季度内部审计工作报
告》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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