股票简称：山西证券       股票代码：002500    编号：临2017-047


                 山西证券股份有限公司
        关于第三届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017
年 8 月 8 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会
第八次会议的通知及议案等资料。2017 年 8 月 18 日，本次会议在山
西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席焦杨先生主持，12 名监事全部出席（其中，
焦杨监事、郭志宏监事、关峰监事、刘奇旺监事、王国峰监事、罗爱
民监事、胡朝晖职工监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事现场出
席会议；因工作原因，李国林监事书面委托罗爱民监事、高明监事书
面委托焦杨监事、尤济敏职工监事书面委托翟太煌职工监事代为出席
会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。
    监事会审核意见如下：1、公司 2017 年半年度报告及其摘要的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制
度的规定；2、公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公
司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2017 年度中期合规报告》。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2017 年上半年风险管理（评估）报告》。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《公司 2017 年上半年度风险控制指标情况的报告》。
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告




                                   山西证券股份有限公司监事会
                                         2017 年 8 月 22 日