股票简称：山西证券       股票代码：002500       编号：临2018-008


                    山西证券股份有限公司
       关于2018年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     ★特别提示：
     1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
     2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
     3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议时间：
     （1）现场会议召开时间：2018年2月1日14:30
     （2）网络投票时间：2018年1月31日至2018年2月1日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2018年2月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2018年1月31日15:00至2018年2月
1日15:00期间的任意时间。
     2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
     3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：侯巍董事长


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     6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
     二、会议出席情况
     参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共19人，代表有效
表 决 权 股 份 1,450,963,131 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
51.2939%。其中：
     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有效表
决权股份1,394,690,717股，占公司有效表决权股份总数的49.3046%；
     2、以网络投票方式参加本次会议的股东6人，代表有效表决权股
份56,272,414股，占公司有效表决权股份总数的1.9893%；
     3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 96,796,785 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
3.4219%。
     公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司部分
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
     1、审议通过《关于修改<公司章程>及<公司董事会议事规则>的
议案》
     本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
     总表决结果：同意1,449,375,485股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.8906%；反对1,587,646股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.1094%；弃权0股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


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    其中中小股东表决情况：同意95,209,139股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的98.3598%；反对1,587,646股, 占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的1.6402%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.0000%。
    本次《公司章程》修订涉及重要条款变更，需经相关监管部门审
批后方可生效。
    修订后的《公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
    总表决结果：同意1,450,963,131股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意96,796,785股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股, 占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%。
    修订后的《公司监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
    选举杨增军先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会
任期一致。待杨增军先生取得证券公司董事任职资格后正式履职。
    总表决结果：同意1,450,963,131股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意96,796,785股，占出席会议中小股


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东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股, 占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%。
    待杨增军先生正式履职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
       四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
       五、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年第一次
临时股东大会决议；
    2、山西证券 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。


       特此公告




                                   山西证券股份有限公司董事会
                                         2018 年 2 月 2 日




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