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公司公告

山西证券:关于2018年度股东大会决议的公告2019-05-18  

						股票简称:山西证券      股票代码:002500    编号:临2019-034


                   山西证券股份有限公司
           关于2018年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示:
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
    2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
    3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月17日14:30
    (2)网络投票时间:2019年5月16日至2019年5月17日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:
2019年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月
17日15:00期间的任意时间。
    2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座三层会议室
    4、会议召集人:公司董事会


                                1
     5、会议主持人:侯巍董事长
     6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。
     二、会议出席情况
     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人,代表有效表决
权股份1,416,616,585股,占公司有效表决权股份总数的50.0797%。
其中:
     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表有效表决
权股份1,389,214,017股,占公司有效表决权股份总数的49.1110%;
     2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人,代表有效表决权
股份27,402,568股,占公司有效表决权股份总数的0.9687%;
     3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人,拥有
及 代 表 的 股 份 为 57,531,139 股 , 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.0338%。
     公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理
人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具
体表决结果如下:
     1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
     参加表决的股数为:1,416,616,585 股,意见如下:
     同意:1,416,397,460 股,占 99.9845%
     反对:49,825 股,占 0.0035%
     弃权:169,300 股,占 0.0120%
     以下为中小股东表决情况
     参加表决的股数为:57,531,139 股,意见如下:


                                     2
同意:57,312,014 股,占 99.6191%
反对:49,825 股,占 0.0866%
弃权:169,300 股,占 0.2943%
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,397,460股,占99.9845%
反对:49,825股,占0.0035%
弃权:169,300股,占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,312,014股,占99.6191%
反对:49,825股,占0.0866%
弃权:169,300股,占0.2943%
3、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,397,460股,占99.9845%
反对:49,825股,占0.0035%
弃权:169,300股,占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,312,014股,占99.6191%
反对:49,825股,占0.0866%
弃权:169,300股,占0.2943%
4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,554,960股,占99.9956%
反对:49,825股,占0.0035%


                            3
    弃权:11,800股,占0.0009%
       以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
       5、逐项审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及预
计2019年日常关联交易的议案》
    1)公司与山西金融投资控股集团有限公司及其关联公司的关联
交易
    参加表决的股数为:539,405,630股,意见如下:
    同意:539,344,005股,占99.9886%
    反对:49,825股,占0.0092%
    弃权:11,800股,占0.0022%
       以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    2)公司与太原钢铁(集团)有限公司及其关联公司的关联交易
    参加表决的股数为:907,142,094股,意见如下:
    同意:907,080,469股,占99.9932%
    反对:49,825股,占0.0055%
    弃权:11,800股,占0.0013%
       以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:29,931,139股,意见如下:
    同意:29,869,514股,占99.7941%


                                4
    反对:49,825股,占0.1665%
    弃权: 11,800股,占0.0394%
    3)公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易
    参加表决的股数为:907,142,094股,意见如下:
    同意:907,080,469股,占99.9932%
    反对:49,825股,占0.0055%
    弃权:11,800股,占0.0013%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:29,931,139股,意见如下:
    同意:29,869,514 股,占99.7941%
    反对:49,825股,占0.1665%
    弃权:11,800股,占0.0394%
    4)公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司的关联交易
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,554,960股,占99.9956%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    5)除上述关联交易外,公司与公司董事、监事、高级管理人员
担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的其它关联
方发生的关联交易
    参加表决的股数为:895,867,169股,意见如下:
    同意:895,805,544股,占99.9931%


                                5
    反对:49,825股,占0.0056%
    弃权:11,800股,占0.0013%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:18,656,214股,意见如下:
    同意:18,594,589股,占99.6697%
    反对:49,825股,占0.2671%
    弃权:11,800股,占0.0632%
    6)除上述关联交易外,公司与具有《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.5条规定情形的关联自然人的关联交易
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,554,960股,占99.9956%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    7)除上述关联交易外,公司与过去十二个月内,曾具有《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人
或自然人的关联交易
    参加表决的股数为:907,142,094股,意见如下:
    同意:907,080,469股,占99.9932%
    反对:49,825股,占0.0055%
    弃权:11,800股,占0.0013%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:29,931,139股,意见如下:


                                6
   同意:29,869,514股,占99.7941%
   反对:49,825股,占0.1665%
   弃权:11,800股,占0.0394%
    6、审议通过《公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬
发放方案》
   参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
   同意:1,416,554,960股,占99.9956%
   反对:49,825股,占0.0035%
   弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
   参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
   同意:57,469,514股,占99.8929%
   反对:49,825股,占0.0866%
   弃权:11,800股,占0.0205%
    7、审议通过《公司监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬
发放方案》
   参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
   同意:1,416,554,960股,占99.9956%
   反对:49,825股,占0.0035%
   弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
   参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
   同意:57,469,514股,占99.8929%
   反对:49,825股,占0.0866%
   弃权:11,800股,占0.0205%
    8、审议通过《公司高级管理人员2018年履职情况、绩效考核情
况及薪酬情况专项说明》


                               7
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,397,460股,占99.9845%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:169,300股,占0.0120%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,312,014股,占99.6191%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:169,300股,占0.2943%
    9、审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,554,960股,占99.9956%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    10、逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行方案的议案》
    本议案为特别决议事项,每一项均需经出席股东大会股东(包括
股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。
    1)发行股票的种类和面值
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:153,925股,占0.0109%
    弃权:0股,占0.0000%


                                8
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
2)发行方式
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
3)配股基数、比例和数量
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
4)定价原则及配股价格
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:


                          9
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
5)配售对象
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%


                         10
弃权:0股,占0.0000%
7)发行时间
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
8)承销方式
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
同意:57,377,214股,占99.7324%
反对:153,925股,占0.2676%
弃权:0股,占0.0000%
9)本次配股募集资金投向
参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
同意:1,416,462,660股,占99.9891%
反对:153,925股,占0.0109%
弃权:0股,占0.0000%
以下为中小股东表决情况


                          11
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:153,925股,占0.2676%
    弃权:0股,占0.0000%
    10)本次配股决议的有效期限
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:153,925股,占0.0109%
    弃权:0股,占0.0000%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:153,925股,占0.2676%
    弃权:0股,占0.0000%
    11)上市地点
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:153,925股,占0.0109%
    弃权:0股,占0.0000%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:153,925股,占0.2676%
    弃权:0股,占0.0000%
    11、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行预案的议案》
    本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上审议通过。


                             12
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:153,925股,占0.0109%
    弃权:0股,占0.0000%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:153,925股,占0.2676%
    弃权:0股,占0.0000%
    12、审议通过《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
    本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上审议通过。
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:153,925股,占0.0109%
    弃权:0股,占0.0000%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:153,925股,占0.2676%
    弃权:0股,占0.0000%
    13、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用可
行性报告的议案》
    本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上审议通过。
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:


                             13
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:142,125股,占0.0100%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:142,125股,占0.2470%
    弃权:11,800股,占0.0206%
    14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上审议通过。
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:142,125股,占0.0100%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:142,125股,占0.2470%
    弃权:11,800股,占0.0206%
    15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理公司本次配股相关事宜的议案》
    本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上审议通过。
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,462,660股,占99.9891%
    反对:142,125股,占0.0100%


                             14
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,377,214股,占99.7324%
    反对:142,125股,占0.2470%
    弃权:11,800股,占0.0206%
    16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上审议通过。
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,543,360股,占99.9948%
    反对:61,425股,占0.0043%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,457,914股,占99.8727%
    反对:61,425股,占0.1068%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    17、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,554,960股,占99.9956%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%


                             15
    弃权:11,800股,占0.0205%
    18、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,554,960股,占99.9956%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    19、审议通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
    参加表决的股数为:1,416,616,585股,意见如下:
    同意:1,416,554,960股,占99.9956%
    反对:49,825股,占0.0035%
    弃权:11,800股,占0.0009%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为:57,531,139股,意见如下:
    同意:57,469,514股,占99.8929%
    反对:49,825股,占0.0866%
    弃权:11,800股,占0.0205%
    20、会议听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、见证律师姓名:方祥勇、曹江玮
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会


                             16
议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年度股东
大会决议;
    2、山西证券 2018 年度股东大会法律意见书。


    特此公告


                                   山西证券股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 18 日




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