股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2019-042


                 山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019
年 7 月 8 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会
第四十一次会议的通知及议案等资料。2019 年 7 月 12 日，本次会议
在北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 座 23 层中德证券会议室以现
场结合电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，侯巍董事长、
王怡里职工董事现场出席会议；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、
朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会;因工作原因，容和平独
立董事书面委托朱海武独立董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独
立董事出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席本次
会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司公募基金产品 2019 年第二季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《公司公募基金管理业务 2019 年第二季度监察


                               1
稽核报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2019 年 7 月 13 日




                              2