股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2019-058


                 山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第四十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019
年 9 月 23 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事
会第四十三次会议的通知及议案等资料。2019 年 9 月 27 日，本次会
议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合电话
会议方式召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，现场出席的
有侯巍董事长、杨增军董事、王怡里职工董事；李华董事、夏贵所董
事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；
因工作原因，容和平独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行
使表决权），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于公司参与竞买办公场所的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司参与竞买办公场所的公告》与本决议同日公告。


    特此公告



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    山西证券股份有限公司董事会
          2019 年 10 月 8 日




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