股票简称：山西证券      股票代码：002500    编号：临2019-081


                   山西证券股份有限公司
      关于2019年第一次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
    3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年12月30日14:30
    （2）网络投票时间：2019年12月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2019年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为2019年12月30日9:15至15:00期
间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座29层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：侯巍董事长
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    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表有效表决
权股份1,433,643,005股，占公司有效表决权股份总数的50.6816%。
其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有效表决
权股份1,399,774,017股，占公司有效表决权股份总数的49.4843%；
    2、以网络投票方式参加本次会议的股东11人，代表有效表决权
股份33,868,988股，占公司有效表决权股份总数的1.1973%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 74,597,559股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.6371%。
    公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的
议案》
    参加表决的股数为：1,433,643,005 股，意见如下：
    同意：1,433,637,605 股，占 99.9996%
    反对：5,400 股，占 0.0004%
    弃权：0 股，占 0.0000%
    以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：74,597,559 股，意见如下：


                                    2
   同意：74,592,159 股，占 99.9928%
   反对：5,400 股，占 0.0072%
   弃权：0 股，占 0.0000%
   2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   参加表决的股数为：1,433,643,005股，意见如下：
   同意：1,433,551,105股，占99.9936%
   反对：62,200股，占0.0043%
   弃权：29,700股，占0.0021%
   以下为中小股东表决情况
   参加表决的股数为：74,597,559股，意见如下：
   同意：74,505,659股，占99.8768%
   反对：62,200股，占0.0834%
   弃权：29,700股，占0.0398%
   四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
   2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议；
   2、山西证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见
书。




                                3
特此公告


               山西证券股份有限公司董事会
                    2019 年 12 月 31 日




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