股票简称：山西证券      股票代码：002500       编号：临2020-003


                 山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第四十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2020
年 1 月 10 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事
会第四十七次会议的通知及议案等资料。2020 年 1 月 17 日，本次会
议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合电
话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，侯巍董事长、
王怡里职工董事现场出席会议；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、
朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董
事电话参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司公募基金产品 2019 年第四季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《公司公募基金管理业务 2019 年第四季度监察
稽核报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （三）审议通过《公司公募基金管理业务 2019 年度监察稽核报
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                  山西证券股份有限公司董事会
                                        2020 年 1 月 18 日




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