证券代码：002502            证券简称：骅威文化           公告编号：2019-023



                         骅威文化股份有限公司

         第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）
会议通知于2019年2月26日以电话通讯的形式送达全体董事，会议于2019年2月27日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9
名，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，
会议决议合法、有效。会议由公司董事长龙学勤先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司2018年度资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2018年12月
31日合并财务状况以及2018年度的合并经营成果。本次计提资产减值准备后，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
     公司董事会审计委员会对本次资产减值准备计提的合理性出具了无异议的说
明，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》等相
关公告。
      特此公告。


                                                 骅威文化股份有限公司董事会
                                                   二○一九年二月二十八日