证券代码：002503              证券简称：搜于特            公告编号：2017-081



                         搜于特集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日在公司
会议室举行了第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”），会议通知于
2017 年 11 月 2 日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合
方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗
岩 4 人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈 3 人以通讯方式参会并进
行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
经审议以投票方式表决审议通过以下议案：


    7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于投资建设东
南区域总部的议案》。
    为推动公司东南地区各项业务的开展，落实公司发展战略规划，同意公司及
公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有
限公司以自有资金预计 12 亿元人民币，在南昌经济技术开发区投资建设东南区
域总部项目。同意公司及江西聚构商贸有限公司与南昌经济技术开发区管理委员
会签署《关于建设搜于特集团股份有限公司东南区域总部项目的框架协议》，明
确三方的权利义务。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-082：关于投资
建设东南区域总部的公告》。
    特此公告。




                                             搜于特集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 11 月 7 日