证券代码：002503              证券简称：搜于特            公告编号：2018-004



                         搜于特集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日在公司
会议室举行了第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”），会议通知于
2018 年 1 月 9 日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合
方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗
岩 4 人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈 4 人以通讯方式参会并进
行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
经审议以投票方式表决审议通过以下议案：


    一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资
子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向招商银行股份
有限公司东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保，为其提供连带
责任保证。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-005：关于为全资子
公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独
立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。


    二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资
子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品
牌管理有限公司、东莞市潮流前线信息科技有限公司及间接控股子公司江西聚构
商贸有限公司申请银行综合授信提供担保，为其提供连带责任保证。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-006：关于为全资子
公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项
发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独
立董事关于相关事项的独立意见》。
       该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。


    三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于与东莞
市沙田镇人民政府签署<时尚产业供应链管理中心项目投资协议书>的议案》。
    同意公司与东莞市沙田镇人民政府签署《时尚产业供应链管理中心项目投资
协议书》，拟投资 25 亿元人民币在东莞市沙田镇建设时尚产业供应链管理中心项
目。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-007：关于投资建设
时尚产业供应链管理中心的公告》，
    该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    四、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《金融衍生品
交易业务内部控制制度》。
    同意公司制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，加强对外汇衍生品交
易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，
确保公司资产安全。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。


    五、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 1 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-008：关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                             搜于特集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 1 月 16 日