搜于特:第四届董事会第三十次会议决议公告2018-04-20
证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2018-034
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 18 日在公司
会议室举行了公司第四届董事会第三十次会议(以下简称“会议”),会议通知已
于 2018 年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召
开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持,本次会议应到董事 7 人,实到
7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决
通过以下议案:
7 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权,审议通过《2018 年第一季度
报告正文》及《2018 年第一季度报告全文》。
2018年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《搜于特:2018年第一季度报告全文》;2018年第一季度报告正文详见同日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018-035:2018年第一季度报告正文》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日