证券代码：002503                证券简称：搜于特              公告编号：2019-011



                         搜于特集团股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 13 日在公司会议室
举行了公司第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019 年 2
月 9 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司
董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩出席现场会议，董事徐正振及独
立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次
会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

    一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于全资子公司开展
保兑仓业务及公司为其提供担保的议案》。
    同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与下游客户及广东华兴银
行股份有限公司东莞分行合作开展敞口额度不超过 1.5 亿元人民币、额度期限不超过 2
年的保兑仓业务。东莞市搜于特供应链管理有限公司为客户提供差额退款保兑责任，并
由公司为其退款保兑责任提供保证担保。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-012：关于全资子公司开
展保兑仓业务及公司为其提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立
意见》。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司申
请银行综合授信提供担保的议案》。

                                       1
    同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公
司东莞分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元人民币提供担保，期限不超过 2 年，
并对其到期偿付承担连带责任保证。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-013：关于为全资子公司
申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 3 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事
会审议通过需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-014：关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                  搜于特集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 14 日




                                       2